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广州市中级人民法院调查审理了首例涉及毒品犯罪资产调查涉案金额超过3000万元的案件。

发布时间:2024-04-01

近日,广州市中级人民法院宣判首例涉毒品犯罪资产调查,以制造毒品罪判处被告人毛某英无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产3000万元。 此举将极大震慑和有效遏制易制毒化学品非法交易,有效净化易制毒化学品生产和流通,为禁毒审判工作开辟新方向。 2018年以来,广州市中级人民法院持续深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,持续推进法庭审判实质性化,打造涉毒资产调查制度,铲除毒品犯罪中的“毒”。它的根源。

非法销售易制毒化学品

“亏损店”扭亏为盈

被告人毛某英自2002年起经营化学制剂及仪器,2013年在广州市天河区大观路开设广汉龙华玻璃仪器经营部。 毛某明经营一家化工厂时,正规生意并不盈利,甚至出现亏损。 但他非法向制毒人员买卖制毒原料,为他带来了巨额利润,“扭亏为盈”。

经审查发现:

*本案查获的部分前体原料硫酸

*本案查获的部分前体原料盐酸

➣2012年,欧某、梁某向被告人毛某英购买一批盐酸、丙酮等制毒化学品及工具,在广东省云浮市新兴县某村养猪场制造毒品冰毒。 同年9月,欧某被公安机关抓获,查获大量冰毒成品、半成品以及制毒工具、原料、试剂。

➣2016年9月,徐某通过被告人毛某英的介绍,从他人处购买了7桶共175公斤的前体药物盐酸羟亚胺,并在毛某英经营的广汉龙商店购买了氨水、盐酸等产品。 一批毒药和制毒工具。 随后,毒品氯胺酮在广州市黄埔区荷塘山庄生产。 同年10月,公安人员在上述地点查获一批含有大量毒品氯胺酮的成品及半成品及制毒工具。

➣2016年,刘某向被告人毛某英购买甲醇、乙醇、盐酸等制毒原料,并将制毒原料运至广东省鹤山市某村某工厂进行制毒。 同年10月,公安人员在上述工厂内将刘某等制毒人员抓获,查获大量冰毒成品、半成品。

➣2016年10月,何某等人向被告人毛某英购买盐酸、甲苯等制毒原料,运至广东省潮州市潮安县某镇一处废弃水泥厂宿舍进行制毒。 同月19日,公安人员在上述制毒所查获大量毒品氯胺酮成品、半成品、制毒原料羟亚胺以及一批制毒工具。制作网站。

➣2017年10月,公安人员在广州市天河区普星路广汉龙化工仪器经营部抓获被告人毛某英等人,并从店外的一辆三轮车上查获一批国家管制的化学液体,其中查获乙醚1瓶、硫酸2瓶、氯仿3瓶、甲苯4瓶、丙酮4瓶,以及盐酸、硫酸等液体,500毫升瓶装甲苯26瓶在被告人毛某英租用的仓库内。

*嫌疑人被捕现场

法庭审理期间调查涉案资产

查出违法所得总额

在毛某英案件侦查阶段,广州警方把涉毒犯罪资产调查作为重要工作手段,从资金流入入手广州市中级人民法院调查审理了首例涉及毒品犯罪资产调查涉案金额超过3000万元的案件。,查清毛某英历史犯罪证据,查清毛某英的全部资产。毛某英等人员姓名。 他们不仅开展了对毒品犯罪的全链条打击,为迅速冻结、追缴毛某英的违法所得,避免了其资产的转移提供了有力支撑。

侦查机关共调取被告人毛某英及其家人名下财产线索26条,其中房产7处、车位1个、股票账户2个、银行存款账户16个。 法院通过两次公开审理和两次约谈证人,重点对26条财产线索中被告人的违法所得和个人合法财产进行调查。

庭审中,被告人毛某英供述,自己与丈夫的财产属于各自,自己照顾。 在询问丈夫的过程中,丈夫证实了这一点。 因此,法院认定被告人毛某英名下的银行存款为个人财产,并没收其名下银行账户内的全部款项和利息。 丈夫杨名下的银行存款已被退回,被冻结的存款也已解冻。

对于毛某英女儿名下位于黄浦区的一套房屋,庭审中,毛某英女儿辩称该房产是她提出购买的,投资92万元。 至于她的收入来源,她表示,自己已经十多岁了,每年都有几万元的“利钱”,都由母亲毛某英保管。 另外,当年奶奶卖房子的时候,给了他40万元,这些钱也都被他妈妈留着了。 其母亲毛某英在二审时也做出了类似的供述。 合议庭对当庭购买的房产来源进行了质证,认定来源合法。 经法庭质证分析,毛某英母女的银行资金流向发现,女儿尚未参加工作,没有自己的收入来源。 她声称的是别人的礼物。 没有银行流水证明证明这几十万元,也没有证据证明这几十万的“利钱”,显然不合理。 因此,毛某英女儿提出的她投资92万元的意见并无相关证据支持。 并根据毛某英银行资金流向证据,认定该财产为毛某英夫妻共同财产,而非其女儿的个人财产。