广州侦探调查取证：揭开与毒品有关的自行洗钱

广州侦探调查取证：揭开与毒品有关的自行洗钱犯罪的迷雾1月31日，《检察日报》刊文《成都新都：揭开毒品洗钱犯罪迷雾》揭开与毒品有关的自行洗钱犯罪的迷雾，内容如下：“有时他们给我现金，有时他们通过微信转账。微信转账，我把我妻子的微信支付二维码发给他们，他们扫码支付。” 2022年12月8日，由四川省成都市新都区检察院提起的贩毒洗钱案开庭审理。 法院经审理广州侦查取证公司，采纳了全部公诉意见，判处谭某有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币1.3万元。

2022年8月19日，新都区检察院受理一起贩毒案件。 主管检察官在查看谭某资金时发现，自2022年年初以来，谭某利用妻子的微信账号收取毒品资金并还款。 进行“洗白”，掩盖、隐瞒毒品犯罪所得及其来源和性质，涉嫌构成洗钱犯罪。 检察机关采取立案监督、指导调查取证、召开联席会议等多项措施，对犯罪嫌疑人谭某妻子微信账户的交易记录一一核对。 转账记录。 至此，谭某涉嫌洗钱的犯罪线索逐渐清晰。

面对大量证据，谭某如实供述了犯罪事实：“我们虽然是夫妻，但平时都是自己花钱，我向她借了2万多元广州请私家侦探，广州侦探调查取证她收了我的药品销售费” 收到钱后，我用这笔钱抵了欠她的钱。 我让她对外说，这笔钱是在外面打牌赢来的。”在接受检察院讯问时，谭某交代了自己隐瞒违法所得以逃避警方追查的方法。