广州市私家侦探：广州警方破获特大网络诈骗案

广州市私家侦探：广州警方破获特大网络诈骗案 涉案金额超9600万元，经过三个多月的侦查，广州天河警方破获一起特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额超过9600万元。2020年11月5日，受害人于女士到临河派出所报警，称自己在网上炒股被骗222万元。 “我们投资股票平台的钱，200万元，是从银行借来的。” 说起自己的经历，余女士泪流满面。民警了解到，2020年9月上旬，于女士和丈夫通过网络加入了一个“股票分析群”，群内“老师”每天都会发布股票分析的直播链接。 于女士夫妇观察了几天，发现“老师”分析的股票基本都是盈利的。 在直播中，“老师”推荐了一款收益更高的“旭泰”APP，并表示该APP可以直接提现，充值越多收益越大。 于女士夫妇感动不已，下载了“老师”推荐的“旭泰”APP，按照指引注册了账户，跟着“老师”一起炒股。

一开始，余女士夫妇向账户充值了16万元。 余女士担心风险也申请了提现，平台迅速将16万元转回她们的账户。 这下夫妻俩才放下心来，将存折里的6万元陆续转入了股票账户。 ”后来‘旭泰’APP的‘老师’私信我们，说涨停的股票份额是按照充值资金10:1的比例分配的，可以再赚1万元，大概率‘新股’的中签概率会更大。”

“那时候，我们的资金不多，配股很少，想多拿股，想‘新股’，就去银行借了200万元充值。” 于女士说，充值后，广州市私家侦探他们投资的股票相继亏了40多万元。 迫于经济压力，于女士和妻子准备从“旭泰”APP平台提现。 但此时他们发现账户中剩余的资金无法提取。 余女士夫妇第一时间联系平台“老师”，对方称协议未到期，拒绝提现。

事实上，于女士和丈夫之间并没有签订任何协议。 于女士发现自己被骗后，赶紧向民警求助。

行动：警方捣毁诈骗窝点抓获16人

接到报警后，民警迅速行动，成立专案组展开调查。 办案民警前期对线索进行综合研判，对涉案资金、涉案APP进行了全面调查取证工作，同时开展了全盘查处。 - 圆形挖掘操作。

经调查发现侦探事务所收费 广州警方破获特大网络诈骗案 涉案金额超9600万元，2020年10月26日至29日，一名女子分两期从广西东兴市一家邮政储蓄银行提取现金190万元。 为查清嫌疑人身份，专案组民警前往东兴市。 办案民警经过仔细侦查，查明了隐藏在当地居民楼内的诈骗团伙。 2020年11月20日，在当地警方协助下，抓捕行动组在现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，缴获涉案银行卡、身份证47张，U盘一批，缴获现金37.5万余元当场涉案袁某。

经审讯，李某等人供述广州侦探调查，他们成立贸易公司，将境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转移、提取，并隐瞒了该团伙的犯罪所得。 扩大侦查范围后，专案组民警先后锁定了涉嫌制作“旭泰”APP的夏某、购买手机、银行卡转账的李某等12名犯罪嫌疑人。 2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警赴广西、浙江、陕西、重庆、深圳、广东等地侦查，抓获犯罪嫌疑人12名，缴获一批电脑、手机手机等涉案物品。

截至目前，本案共逮捕犯罪嫌疑人16人，其中犯罪嫌疑人15人被依法刑事拘留广州侦查公司，1人因哺乳被取保候审。 后天河区人民检察院依法批准逮捕8人。 本案共查获涉案赃款37.5万元，冻结涉案赃款257万元。

详情：假炒股平台“榨干”

广州市私家侦探该金钱团伙的主要犯罪嫌疑人夏某系浙江某科技有限公司程序员。2020年8月，夏某受境外男子委托修改某股票平台源代码。 随后，夏某聘请了5名网络技术人员组成“开发团队”团队。 团队成员分工明确，对海外男指定的各种正规股票投资平台APP源码进行修改打包。 海外男子通过数字货币每月向夏某等犯罪嫌疑人支付报酬。 夏某收到数字货币后，兑换成人民币转给团队成员。

据夏等犯罪嫌疑人供述，用于诈骗的“旭泰”APP与正规炒股平台无异。 信息等，受害人感觉进入了正规的股票投资平台。 而诈骗团伙利用受害人下载的安装包来收集电子数据。 当受害人转账充值时，后台控制自动跳转到诈骗团伙账户进行套现，控制受害人资金。

为了骗取受害人的信任，诈骗团伙首先以“免费股票推荐”为名，引诱受害人上钩。 投资“旭泰”APP的新人可以在前期尝到“甜头”，平台可以及时返现，赚取“快钱”。 当受害人的赌注越来越大时，诈骗团伙就会操纵软件让受害人不断“输”。

有的业主认为自己的钱在股市亏了，只好自认倒霉； 有的业主承受不住经济压力，想提现时，却发现自己的账户无法提现，这才意识到自己被骗了。 据办案民警介绍，这种虚假的股票投资平台，表面上看与真实股市走势一模一样，但实际上，受害人的资金并没有进入真实的证券交易市场，而是被直接转移到了诈骗团伙控制的账户，账户盈亏都是虚构的数字。 据警方掌握的证据显示，“旭泰”APP涉及800余名受害人，涉案金额达9600余万元。

目前，案件正在进一步调查中。